Zápis z jednání výboru a kontrolní komise VTK při DP-Metro č. 1/2019 ze dne 15.1.2019
Přítomni: p.Dotlačil, pí.Durstová, pí.Hlaváčová, p.Hošna, pí.Humlová, pí.Krátká, pí. Němcová, pí.Pěchočová,
Ing.Rapp, p.Škorňa, p.Ungrman.
Nepřítomni: p.Čabelka, Ing.Riedlová.
1. Kontrola zápisu 9/2018 ze dne 19.11.2018:
bez připomínek.
2. Stav financí:
- hotovost: 17.204,00 Kč;
- na účtu: 178.683,36 Kč.
3. Informace o akcích:
- Uskutečněné:
- Jarmark Boźonarodzeninowy Wroclaw (adventní výlet) – 1. 12. – uskutečněno, 46 účastníků.
- Připravované:
- Dopravní systémy v Lisabonu - 5. až 11.5.2019 - garant p. Ungrman, připraveno, uhrazena záloha,
33 účastníkům, případní další zájemci na dotaz.
- Pöstlingbergbahn Linec - 27. až 29.9.2019 - garant p.Ungrman. Předběžně rezervováno ubytování
na Lipně, bude se průběžně připravovat program.
- Výlet s Arrivou III. - Den dětí s VTK - 1.6.2019 - garant p.Ungrman. Vlak od Arriva vlaky
předběžně domluven, připravuje se trasování a cenová nabídka, prohlídka Technického muzea Liberec
zajištěna, domlouvají se podrobnosti, tramvaj od DPML a jízda lanovkou na Ještěd je v řešení.
4. Organizační záležitosti
- Variabilní symboly pro pohyby na účtu spolku pro rok 2019:
- 1950 – příspěvky 2019;
- 1951 – režijní náklady;
- 1952 – dary;
- 1953 – vstupenky;
- 1954 – ostatní hotovost;
- 1955 – převody pokladna – účet;
- 1901 – akce Lisabon.
- Shromáždění delegátů
- Termín a místo konání Shromáždění delegátů: 12.února 2019 od 14:00 v konferenčním sále v
suterénu budovy A na depu metra Kačerov (tzv. CO kryt).
- Klíč počtu delegátů je v souladu se Stanovami spolku 1:5.
Organizační tajemnice zašle hospodářce a vedoucím odborných skupin na základě aktuálního
stavu členské základny počet účastníků shromáždění podle jednotlivých odborných skupin.
T: 28.1.2019.
- Vedoucí odborných skupin zašlou organizační tajemnici jmenný seznam delegátů.
T: 8.2.2019.
- Předseda zpracuje pozvánku na shromáždění a rozešle jí vedoucím odborných skupin a současně zpracuje vývěsku o konání shromáždění na nástěnky a webové stránky spolku.
T: 18.1.2019.
- Předseda pozve na shromáždění zástupce DPP: GŘ, DŘ a TŘ. – T: 18.1.2019.
- Občerstvení pro delegáty bude v klasické skladbě, tj. malá voda v PET láhvi a dva chlebíčky,
objednání zajistí hospodářka spolku. – T: 12.2.2019
- Předseda předložil návrh na úpravu stanov, která zjednoduší zápis orgánů spolku ve spolkovém rejstříku.
Návrh rozešle spolu s tímto zápisem výboru k případným
připomínkám. – T: 31.1.2019. Výbor schvaluje návrh předložit v souladu se stanovami Shromáždění delegátů
ke schválení. (pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
- Předseda navrhl, pokud bude schválen návrh na úpravu stanov, složení výboru na volební období 2019–2022,
který bude předložen Shromáždění delegátů ke schválení. Výbor je volen v řádném termínu v souladu se
stanovami. Návrh nového výboru je přílohou tohoto zápisu. Výbor návrh a jeho předložení ke schválení
Shromáždění delegátů schvaluje. (pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
- Předseda navrhl předložit Shromáždění delegátů návrh výše členských příspěvků na rok 2019 ve
stejné výši, jako pro rok 2018, tj. řádný člen 150,- Kč, nový člen při prvním zápisu 200,- Kč,
manipulační poplatek za vystavení duplikátu členského průkazu 20,- Kč. Výbor návrh schvaluje.
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
- Výbor vyzval kontrolní komisi spolku k vykonání kontroly hospodaření spolku a činnosti spolku za
rok 2018 a předložení zprávy o této kontrole na shromáždění. – T: 12.2.2019
- Předseda požádal garanty jednotlivých akcí o zaslání vyúčtování akcí jako podklad pro zpracování
hospodaření spolku. – T: 25.1.2019
- Předseda požádal hospodářku o zpracování zprávy o hospodaření spolku za rok 2018 a návrhu
rozpočtu spolku na rok 2019 a předložení obou materiálů na shromáždění. T: 12.2.2019
- Předseda navrhl složení mandátové a návrhové komise, složení je přílohou tohoto zápisu. Výbor s
návrhem souhlasí. (pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
- Předseda navrhl program shromáždění, program je přílohou tohoto zápisu. Výbor s návrhem souhlasí.
(pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0)
5. Různé
Další jednání Výboru spolku se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 14:00 v salónku DP ve stanici Muzeum.
Zapsal: Jan Ungrman
Přílohy (formát pdf):